Design and validation of the optimal model against hazardous crimes related to cryptocurrency in Iranian criminal law

Document Type : Applied Article

Authors

1 PhD student in Criminal law and criminology, Kish Azad Campus University, Kish, Iran

2 Department of Criminal Law and Criminology, Assistant Professor University of Science and Culture, Tehran, Iran

3 Department of Jurisprudence and Criminal Law, Assistant Professor University of Judicial Law and Administrative Services, Tehran, Iran Abstract

10.22059/jhsci.2024.372778.816

Abstract

Concerning the wide scope of the issue of cryptocurrencies in both international and domestic dimensions, cryptocurrencies have become a solitary life of criminals because governments have less supervision over them, and it leads to the creation of risky crimes such as money laundering, tax evasion, fraud, financing of terrorism, etc. and many people have been victimized and lost money in this field(cryptocurrencies). This topic has gradually brought the cryptocurrency discussion into legal discussions and countries are trying to establish laws in this regard. Therefore, the current research aims to design and validate the optimal model against risky crimes related to cryptocurrency in Iranian Law. To process the problem, qualitative research strategy and thematic analysis type were used. The research data was collected using semi-standard interviews with 12 experts in the field of cryptocurrencies and their related crimes who were selected using the theoretical sampling method and using thematic analysis method of the network of the analyzed themes and the conceptual model of network measurement was built. In addition, to "validate" the themes, and the built model, two methods of validity evaluation were used in the communication method and the audit method, and for "reliability assessment", two methods of reproducibility and transferability or generalizability were used. The findings of the qualitative research showed that the design and validation of the optimal model against risky crimes related to crypto-currency with 3 overarching themes: 1. the synergistic interaction within and outside the system in the field of cryptocurrencies 2. the overarching theme of applying knowledge management in the field of cryptocurrencies 3. the overarching theme of reducing all kinds of risks and improving the level of hardware and software security has reached theoretical saturation.

Keywords

References

  • امام، علیرضا؛ زارع، علی؛ و تقی‌خانی، علی (1400). تبیین ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران. جامعه‌شناسی ایران، 5‌(4)، 389-406.
  • باوی، علیرضا؛ رجب، گلدوست جویباری؛ و حسین غلامی (1399). آسیب‌شناسی سیاست کیفری ایران در حوزۀ‌ جرایم اقتصادی. تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 42، 11-32.
  • پارسا، محمدمتین؛ و غلامی، نبی‌اله (1397). مفهوم‌شناسی پاسخ به مخاطرات طبیعی براساس رویکرد جرم‌شناختیِ گذار از نظر به عمل. مدیریت مخاطرات محیطی، 5‌(2)، 127-142.
  • زارع، امیر؛ و بهرامی، احسان (1399). ماهیت شناسی رمزارزها و تبیین چالش‌های بنیادین آنها در نظام حقوقی ایران. کنفرانس بین‌المللی فقه، حقوق و پژوهش‌های دینی، تهران: ایران، 1-15.
  • زارع، مهدی؛ و مقیمی، ابراهیم (1401). گونه شناسی مخاطرات در علم مخاطره شناسی (آیا علم مخاطره شناسی گونه‌های خاصی دارد؟). مدیریت مخاطرات محیطی، 9(4)، 383-390.
  • خادمان، محمود؛ کوشا، ابوطالب؛ و نوری، فاطمه (1400). شناسایی ماهیت حقوقی رمزارزها با تحلیل ساختاری آنها در نظام حقوقی ایران. مجلۀ حقوقی دادگستری، 85‌(115)، 349-372.
  • خلیلی پاجی، عارف؛ و شاملو، باقر (1400). جرم‌انگاری در حوزۀ رمز ارزها. آموزه‌های حقوق کیفری، 18 (21)، 29-68.
  • ساروخانی، باقر (1387). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
  • غمامی، محمدمهدی؛ و علی‌پور، محمدرضا (1401). بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارزها در نظام‌های حقوقی ایران و آمریکا. دانشنامۀ حقوق اقتصادی، 29‌(21)، 150-184.
  • فلیک، اووه (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمۀ هادی جلیلی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
  • کرمی‌پور، مصطفی؛ و رجب‌زاده باغی، مونا (1402). نقش سیاست کیفری ایران در مدیریت رمزارزها. تمدن حقوقی، 6 (15)، 225-240.
  • مقیمی، ابراهیم (1394). دانش مخاطرات (برای زندگی با کیفیت بهتر و محیط پایدارتر)، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  • مقیمی، ابراهیم (1396). چرا دانش مخاطرات (دانش مخاطرات امری فطری است؟). مخاطرات محیطی، 4 (1)، 1-7.
  • میر جلالی، فرشته‌السادات؛ و کریم، محمدرضا (1398). ارائۀ یک مدل هوشمند ارزیابی عملکرد راهبردی مؤسسات مالی با استفاده از روش فازی و کارت امتیازی متوازن (BSC)، دومین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی خدمات مالی، تهران: ایران، 1-18.
  • نبوی، مهدی (1388). کنترل فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
  • Alikariev, F., & Poliakh, S. (2018). Index of protection of the interests of consumers of the financial services market. Business Ethics and Leadership, 2(1), 78-95. https://armgpublishing.com/wp-content/uploads/2016/12/files/bel/volume-2-issue-1/Alikariev,%20Poliakh_BEL_1_2018.pdf.
  • Devries, P.D. (2016). An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future, International Journal of Business Management and Commerce, 1(2), 1-10. https://www.researchgate.net/publication/316656878.
  • European Union Serious and Organized Crime Threat Assessment (SOCTA) (2021). A corrupting influence: the infiltration and undermining of Europe’s economy and society by organized crime, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e5575ce-c34b-11eb-a925-01.
  • Pflaum, I., & Hateley, E. (2013). Bit of a problem: national and extraterritorial regulation of virtual currency in the age of financial disintermediation. Georgetown Journal of International Law, 45, 1169-1215. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/geojintl45&div=40&id=&page=.
  • Hayen, (2016). Fin Tech: The Impact and Influence of Financial Technology on Banking and the Finance Industry. Create space Independent Publishing Platform.
  • Hazik , & Hassnian, A. (2022). Blockchain, Fin tech, and Islamic Finance: Building the Future in the New Islamic Digital Economy-de Gruyter. Boston: Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
  • Kaplanov, N. (2012). Nerdy money: Bitcoin, the private digital currency, and the case against its regulation. Loyola Consumer Law Review, 25(1), 111-174. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2115203.
  • Bolotaeva, O.S., Stepanova, A.A., & Alekseeva, S. S. (2019). The Legal Nature of Cryptocurrency. IOP Conference Series Earth and Environmental Science 272(3):032166. DOI:10.1088/1755-1315/272/3/032166.
  • Vasilyeva, A., Leonov, S.V., & Lunyakov, O.V. (2020). Analysis of internal and external imbalances in the financial sector of Ukraine’s economy. Actual Problems of Economics, 150(12), 176-184. https://www.researchgate.net/publication/286116510_Analysis_of_internal_and_external_imbalances_in_the_financial_sector_of_Ukraine's_economy.
  • Yermack, (2019). Is Bitcoin a real currency? National Bureau of Economic Research Working Paper Series. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2361599.
Environmental Management Hazards
Volume 11, Issue 1
April 2024
Pages 43-55

Files

Share

How to cite

Statistics